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三高股份:承诺管理制度


更新时间:2022-06-18  浏览次数:

  第一条 为加强上海三高计算机中心股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人、股东、董事、监事及高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司(以下合称“承诺人”)的承诺及履行承诺行为的规范性,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《上海三高计算机中心股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。

  第二条 承诺人在公司股份制改造、申请挂牌或股份转让、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、关联交易、股权代持、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、对赌条款、股票限售、解决产权瑕疵等相关事项的承诺、声明或说明,必须有明确的履约期限,承诺履行涉及行业政策限制的,应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、预估风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。

  第八条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原因外,承诺确已无法履行、或无法按期履行、或者继续履行承诺不利于维护公司权益的,承诺人应及时充分披露原因并向公司提出变更承诺或者提出豁免履行承诺申请,承诺人应将变更承诺或豁免履行承诺申请提请公司股东大会审议,承诺人及其关联方回避表决。

  监事会应就承诺人提出的变更承诺或者提出豁免履行承诺申请是否合法合规、是否有利于保护公司全体股东的利益发表意见。变更承诺或者提出豁免履行承诺申请应当提交股东大会审议,承诺人及其关联方应当回避表决。未经股东大会审议通过且承诺到期的,视同超期未履行承诺。

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